Terug Terug

Elgar Compliance Guides- Anti-Money Laundering Regulation and Compliance Key Problems and Practice Areas

Name: Elgar Compliance Guides- Anti-Money Laundering Regulation and Compliance
Author: Alexander Dill

Auteur: Alexander Dill

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Alexander Dill

Engels
Paperback
9781788974851
11 juni 2021
288 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Anti-Money Laundering Regulation and Compliance: Key Problems and Practice Areas is a comprehensive treatment of the anti-money laundering/combatting the financing of terrorism (AML/CFT) and sanctions compliance programs, recordkeeping and reporting requirements, and the best practices under the Bank Secrecy Act (BSA) and sanctions regulatory regimes. AML/CFT and sanctions provisions are highly interrelated. Onboarding and customer due diligence requirements generate the data entered into transaction monitoring and screening systems. This book is unique in placing the prescriptive and program elements within the 'risk-based approach'that is foundational to AML/CFT compliance and the related risk management systems. Relatedly, the book describes corporate governance best practices and the 'three lines of defense' model that hold management accountable for exposure to money laundering and terrorist financing risks created by their business strategies. The book includes practical guidance on AML/CFT and sanctions model risk management, reflecting firms' growing reliance on machine learning and AI compliance solutions and the compliance risk of firms that adhere to Federal Reserve model risk management expectations. Also unique in the literature, it identifies a 'compliance paradox' that arises from the sharp tension between firms' modes of generating revenue and the law enforcement focus of AML/CFT and sanctions regulation and explains how this tension can compromise compliance. Anti-Money Laundering Regulation and Compliance also serves as a go-to guide for practitioners and beginners in the field or as a required text in graduate, certificate, and law school programs.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 11 juni 2021
Aantal pagina's: 288

Betrokkenen

Hoofdauteur: Alexander Dill
Hoofduitgeverij: Edward Elgar Publishing Ltd

Overige kenmerken

Product breedte: 138 mm
Product lengte: 216 mm
Studieboek: Nee
Verpakking breedte: 138 mm
Verpakking hoogte: 216 mm
Verpakking lengte: 216 mm

EAN

EAN: 9781788974851

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Rechten

Privaatrecht

Financieel recht

Financiele diensten wet & Regelgeving

Boeken
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.