Terug Terug

Routledge Studies in Organised Crime - Money Laundering Blacklists Ebook Tooltip

Auteur: Michele Riccardi
Taal: Engels

Afbeeldingen
Inkijkexemplaar

Artikel vergelijken

Bekijk nu
Auteur: Michele Riccardi
  • Engels
  • E-book
  • 9781000531039
  • 31 januari 2022
  • Adobe ePub
Alle productspecificaties
  • Je leest ebooks gemakkelijk op je Kobo e-reader, of op je smartphone of tablet met de bol.com Kobo app. Let op! Ebooks kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.

Samenvatting

What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds – and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied.

This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the weaknesses and the myths behind the current ratings and proposes a new approach to assess the risk of money laundering across countries.

With a critical research perspective, empirically driven, this book aims to satisfy both scholars and students – in particular from criminology, economics, and international relations – and practitioners from banks, professional firms, and AML authorities.

Productspecificaties

Inhoud

Taal
en
Bindwijze
E-book
Oorspronkelijke releasedatum
31 januari 2022
Ebook Formaat
Adobe ePub

Betrokkenen

Hoofdauteur
Michele Riccardi
Hoofduitgeverij
Routledge

Lees mogelijkheden

Lees dit ebook op
Desktop (Mac en Windows) | Kobo e-reader | Android (smartphone en tablet) | iOS (smartphone en tablet) | Windows (smartphone en tablet)

Overige kenmerken

Editie
1
Studieboek
Nee

EAN

EAN
9781000531039

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Taal
Engels
Boek, ebook of luisterboek?
Ebook
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Beschikbaarheid
Leverbaar

Reviews
Nog geen reviews
Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.

Kies gewenste uitvoering

Kies je bindwijze (2)
E-book €52,00 Hardcover €154,99

Prijsinformatie en bestellen

De prijs van dit product is 52 euro.
Direct beschikbaar
Verkoop door bol
Ebook
  • E-book is direct beschikbaar na aankoop
  • E-books lezen is voordelig
  • Dag en nacht klantenservice
  • Veilig betalen
Houd er rekening mee dat je downloadartikelen niet kunt annuleren of retourneren. Bij nog niet verschenen producten kun je tot de verschijningsdatum annuleren.
Zie ook de retourvoorwaarden

Anderen bekeken ook

Bekijk de hele lijst