Terug Terug

Witwassen en financiering van terrorisme

Name: Witwassen en financiering van terrorisme
Author: Geert Delrue

Auteur: Geert Delrue

Taal: Nederlands

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Geert Delrue

Nederlands
Paperback
9789046606605
24 april 2014
678 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Over het boek:
Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.
Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.
De derde editie behandelt onder meer:
recente wijzigingen aan de anti-witwaswet;
aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (''fiscale fraude, al dan niet georganiseerd'');
een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden;
de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;
de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.
Over de auteur(s):
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: nl
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 24 april 2014
Aantal pagina's: 678
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Geert Delrue
Hoofduitgeverij: Maklu, Uitgever

Overige kenmerken

Editie: 3
Product breedte: 162 mm
Product hoogte: 42 mm
Product lengte: 243 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 162 mm
Verpakking hoogte: 42 mm
Verpakking lengte: 243 mm
Verpakkingsgewicht: 1171 g

EAN

EAN: 9789046606605

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Rechten

Strafrecht & Strafprocesrecht

Boeken
Taal: Nederlands
Studieboek of algemeen: Studieboeken
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Beschikbaarheid: Leverbaar

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.