Terug Terug

Preventing Money Laundering A Legal Study on the Effectiveness of Supervision in the European Union

Name: Preventing Money Laundering
Author: Melissa van den Broek

Auteur: Melissa van den Broek

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Melissa van den Broek

Engels
Paperback
9789462365773
05 juni 2015
544 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to national and international financial markets. At the same time monehy laundering is considred to be a danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This book analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom. It thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 05 juni 2015
Aantal pagina's: 544
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Melissa van den Broek
Hoofduitgeverij: Eleven International Publishing

Overige kenmerken

Editie: 1
Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 170 mm
Product hoogte: 31 mm
Product lengte: 240 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 170 mm
Verpakking hoogte: 31 mm
Verpakking lengte: 240 mm
Verpakkingsgewicht: 944 g

EAN

EAN: 9789462365773

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Mens & Maatschappij

Rechten

Economie & Financiën

Economie

Misdaad & Criminaliteit

Internationaal (publiek)recht

Strafrecht & Strafprocesrecht

Macro-economie

Bedrijfscriminaliteit

Oorzaken & Preventie

Internationaal publiekrecht

Fraude

Boeken
Studieboek of algemeen: Studieboeken
Taal: Engels
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Beschikbaarheid: Leverbaar

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.