Anti-Money Laundering in a Nutshell Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
- Engels
- Paperback
- 9798868800658
- 09 december 2023
- 294 pagina's
Kevin Sullivan
Samenvatting
Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States must comply with complex requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it. This new edition will update the topics discussed, and introduce the changes and updates including information on the AMLA Act of 2020, new EU standards and directives, anti-money laundering on digital currencies, human and wildlife trafficking and more
Author Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML investigator and consultant to teach personnel in financial institutions and law enforcement what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to reportit in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses.
Highly rated on Amazon and a Top 10 ranked book on Compliance, Anti–Money Laundering in a Nutshell is a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for professionals who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 09 december 2023
- Aantal pagina's
- 294
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Kevin Sullivan
- Tweede Auteur
- Christian Sullivan
- Hoofduitgeverij
- Apress
Overige kenmerken
- Editie
- 2
- Product breedte
- 155 mm
- Product lengte
- 235 mm
- Studieboek
- Ja
- Verpakking breedte
- 155 mm
- Verpakking hoogte
- 17 mm
- Verpakking lengte
- 235 mm
- Verpakkingsgewicht
- 480 g
EAN
- EAN
- 9798868800658
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Studieboek of algemeen
- Studieboeken
Kies gewenste uitvoering
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 25 euro en 99 cent.- Prijs inclusief verzendkosten, verstuurd door bol
- Ophalen bij een bol afhaalpunt mogelijk
- 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
- Dag en nacht klantenservice
Alle bindwijzen en edities (3)
-
43,99Direct beschikbaar
-
25,99Verwacht over 7 weken
Levertijd
We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.
Bezorgopties
We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn, zie je bij het afronden van de bestelling.
Tooltip -
26,19Verwacht over 7 weken
Levertijd
We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.
Bezorgopties
We bieden verschillende opties aan voor het bezorgen of ophalen van je bestelling. Welke opties voor jouw bestelling beschikbaar zijn, zie je bij het afronden van de bestelling.
Tooltip
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.