Know Your Customer (KYC) Compliance Hands-on Guide for Compliance Professionals

Name: Know Your Customer (KYC) Compliance
Author: Bob Walsh

Auteur: Bob Walsh

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Uitgever: Createspace Independent Publishing Platform

Auteur: Bob Walsh

Engels
Paperback
9781519716941
04 december 2015
140 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

Written by leading authority in global banking and KYC/AML compliance, Bob Walsh, it describes Know-Your-Customer (KYC) regulations and compliance requirements for retail and institutional bank clients. In addition, this KYC book discusses related issues including Currency Transaction Reports (CTRs), structuring of transactions, due-diligence research, suspicious transaction reports (SARs), the world of money-laundering, case studies, and terrorist groups.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 04 december 2015
Aantal pagina's: 140
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Bob Walsh
Hoofduitgeverij: Createspace Independent Publishing Platform

Overige kenmerken

Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 152 mm
Product hoogte: 8 mm
Product lengte: 229 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 152 mm
Verpakking hoogte: 8 mm
Verpakking lengte: 229 mm
Verpakkingsgewicht: 195 g

EAN

EAN: 9781519716941

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Economie & Financiën

Financien & Boekhouding

Financien

Bankieren

Boeken
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.