Money Laundering Ebook Tooltip Ebooks kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte e-readers. A Concise Guide for All Business
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
- Engels
- E-book
- 9781000152654
- 28 oktober 2020
- Adobe ePub
Samenvatting
Worldwide, anti-money laundering regulations and legislation have become one of the weapons of choice of governments that are fighting global terrorism and criminality. In this updated edition of Money Laundering, Doug Hopton explains how The Money Laundering Regulations 2007 have extended even further the range of UK businesses covered by the Proceeds of Crime Act to include solicitors, lawyers, accountants, estate agents, high value dealers, trust or company service providers and, in effect, many other companies involved in consultancy or business services. The complexity of the new laws and the limited amount of any case law asks more questions about the responsibilities of these companies and their liabilities. Doug Hopton's highly practical guide explains the basis of international law, regulations and standards in this area and how they affect businesses; and provides down-to-earth advice on the basic rules of good business management: customer due diligence, know your business (and your client's business), which will help companies understand what procedures to establish, and how and when to report suspicious activity. The author explains the basis of money laundering and how it works, along with the development of the law and regulations around the world, and how other countries' laws can affect UK companies.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- E-book
- Oorspronkelijke releasedatum
- 28 oktober 2020
- Ebook Formaat
- Adobe ePub
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Doug Hopton
- Hoofduitgeverij
- Routledge
Lees mogelijkheden
- Lees dit ebook op
- Desktop (Mac en Windows) | Kobo e-reader | Android (smartphone en tablet) | iOS (smartphone en tablet) | Windows (smartphone en tablet)
Overige kenmerken
- Editie
- 2
- Studieboek
- Nee
EAN
- EAN
- 9781000152654
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Ebook
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Studieboek of algemeen
- Algemene boeken
Kies gewenste uitvoering
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 65 euro.- E-book is direct beschikbaar na aankoop
- E-books lezen is voordelig
- Dag en nacht klantenservice
- Veilig betalen
Anderen bekeken ook
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.