O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo Ebook Tooltip Ebooks kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte e-readers.
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- Portugees
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- 9789897689802
- 23 november 2022
- Adobe ePub
Samenvatting
**Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção. Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001Publico Alvo:**Especialistas das áreas financeiras e “compliance”, autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.**Temas abordados na obra:**1. Introdução 2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais 3. O “compliance” e a gestão de riscos BC/FT/FP 4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo 5. Conclusão
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- pt
- Bindwijze
- E-book
- Oorspronkelijke releasedatum
- 23 november 2022
- Ebook Formaat
- Adobe ePub
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Carlos Sarmento
- Tweede Auteur
- Miguel Viegas
- Hoofduitgeverij
- Vida Economica Editorial
Lees mogelijkheden
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Overige kenmerken
- Editie
- 1
- Studieboek
- Nee
EAN
- EAN
- 9789897689802
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- Portugees
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