Terug Terug

Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Name: Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Author: Birgit Snijder-Kuipers

Auteur: Birgit Snijder-Kuipers

Taal: Nederlands

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Auteur: Birgit Snijder-Kuipers Jacoline van Bennekom-Overgaauw

Nederlands
Paperback
9789462905900
30 november 2018

Alle productspecificaties

Samenvatting

Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en geeft een praktische weergave van de wijzigingen die uit deze wet voortvloeien voor advocaten en notarissen. Dit boek kan ook als praktijkboek dienen voor overige WWFT-instellingen. Het boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 25 juli 2018. Op die datum is de gewijzigde WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling) van kracht geworden ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015, L 141/73). De Vierde anti-witwasrichtlijn wordt in Nederland voorts geïmplementeerd in de Handelsregisterwet. In de loop van 2019 zal naar verwachting deze wet gewijzigd in werking treden. In dit boek zijn een aantal voorbeelddocumenten opgesteld primair voor gebruik op de grote kantoren. Er is zoveel mogelijk concreet invulling gegeven aan de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten per kantoor worden aangepast. Dit boek is ook geschikt om te gebruiken op middelgrote en kleine advocaten- en notariskantoren. Waar in de documenten verwezen wordt naar Compliance Officer WWFT, kan een andere functionaris worden aangewezen die de compliancefunctie vervult. Benoeming van een Auditor WWFT is niet vereist. Verwijzingen naar deze functionaris kunnen vervallen. De regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing. Een kantoor mag uiteraard wel besluiten tot het instellen van een intern meldreglement. Een groot deel van de netto-opbrengst van dit boek wordt beschikbaar gesteld aan Lawyers for Lawyers (L4L). L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: nl
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 30 november 2018
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Birgit Snijder-Kuipers
Tweede Auteur: Jacoline van Bennekom-Overgaauw
Hoofdredacteur: Birgit Snijder-Kuipers
Tweede Redacteur: Jacoline van Bennekom-Overgaauw
Hoofduitgeverij: Boom Juridische uitgevers

Overige kenmerken

Editie: 2
Product breedte: 135 mm
Product hoogte: 11 mm
Product lengte: 215 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 135 mm
Verpakking hoogte: 11 mm
Verpakking lengte: 215 mm
Verpakkingsgewicht: 236 g

EAN

EAN: 9789462905900

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Rechten

Privaatrecht

Financieel recht

Boeken
Taal: Nederlands
Beschikbaarheid: Leverbaar
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Algemene boeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.