Guide for AML Auditors - AML Transaction Monitoring

Name: Guide for AML Auditors - AML Transaction Monitoring
Author: Bob Walsh

Auteur: Bob Walsh

Taal: Engels

Afbeeldingen

Artikel vergelijken

Vergelijk met andere artikelen

Bekijk nu

Uitgever: Createspace Independent Publishing Platform

Auteur: Bob Walsh

Engels
Paperback
9781533469489
25 mei 2016
218 pagina's

Alle productspecificaties

Samenvatting

This book is a must for all AML/KYC audit and compliance staff whose responsibilities include AML transaction monitoring This book is one in a series of extraordinary guides in which Bob Walsh details the function and operation of key financial services for the benefit of AML/KYC audit and compliance professionals. The author is convinced that providing a greater understanding of the inner workings of how AML transaction monitoring and other financial services operate can dramatically strengthen AML/KYC compliance and audit results. All of Bob Walsh's AML books for auditors also address the complex world of money-laundering, related AML/KYC regulatory issues and concerns, AML/KYC acronyms and technical glossary, and a list of currently known terrorist groups. The AML transaction monitoring topics described in this book include AML transaction monitoring practices, structuring of transactions, wire transfers, correspondent relationships, "red flag" suspicious activities, due-diligence research, Suspicious Activity Reports (SARs), Know Your Customer (KYC) requirements, CTRs, politically exposed persons (PEPs), "311" and "314" entities, case studies and more. The material contained in Mr. Walsh's books was compiled from over 30 years of hands-on experience in the U.S. and international banking industry. He is a CAMs certified AML/KYC compliance specialist who has worked with some of the largest banks in the world, the Federal Bureau of Investigation, the Federal Reserve Bank of New York, and major AML/KYC consulting agencies working on some of the largest AML/KYC cases in banking industry.

Productspecificaties

Inhoud

Taal: en
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 25 mei 2016
Aantal pagina's: 218
Illustraties: Nee

Betrokkenen

Hoofdauteur: Bob Walsh
Hoofduitgeverij: Createspace Independent Publishing Platform

Overige kenmerken

Extra groot lettertype: Nee
Product breedte: 152 mm
Product hoogte: 12 mm
Product lengte: 229 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 152 mm
Verpakking hoogte: 12 mm
Verpakking lengte: 229 mm
Verpakkingsgewicht: 299 g

EAN

EAN: 9781533469489

Je vindt dit artikel in

Categorieën: Economie & Financiën

Managementboeken

Financien & Boekhouding

Financien

Bankieren

Boeken
Taal: Engels
Beschikbaarheid: Leverbaar
Boek, ebook of luisterboek?: Boek
Studieboek of algemeen: Studieboeken

Reviews

Nog geen reviews

Hoe controleren en plaatsen wij reviews? Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of ’ie voldoet aan onze reviewvoorwaarden en niet nep is. We controleren ook of ’ie is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via bol.com en zetten dit er dan bij. De controles gebeuren automatisch, al kijken er soms mensen mee. Bol.com betaalt niet voor reviews. Als een reviewer door een andere partij is vergoed, staat dit in de review zelf.