Guide for AML Auditors - Mutual Funds
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Uitgever: Createspace Independent Publishing Platform
Auteur:
Bob Walsh
- Engels
- Paperback
- 9781533584502
- 01 juni 2016
- 160 pagina's
Samenvatting
This book is one in a series of extraordinary guides in which Bob Walsh details the function and operation of key financial services for the benefit of AML/KYC audit and compliance professionals. The author is convinced that providing a greater understanding of the inner workings of mutual funds and other financial services can dramatically strengthen AML/KYC compliance and audit results. All of Bob Walsh’s AML books for auditors also address the complex world of money-laundering, related AML/KYC regulatory issues and concerns, AML compliance programs, AML/KYC acronyms and technical glossary, and a list of currently known terrorist groups.The topics described in this book include a review of mutual funds, global custody services, the global securities industry, Know Your Customer (KYC) compliance, Foreign Corrupt Practices Act, Office of Foreign Assets Control (OFAC), politically exposed persons (PEPs), and more.The material contained in Mr. Walsh’s books was compiled from more than 30 years of hands-on experience in the U.S. and international banking industry. He is a CAMs certified AML/KYC compliance specialist who has worked with major domestic and international banks, Federal Bureau of Investigation, Federal Reserve Bank of New York, and AML/KYC consulting agencies working on some of the largest AML/KYC cases in banking industry.
Productspecificaties
Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht '{SEARCH}'.
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- Paperback
- Oorspronkelijke releasedatum
- 01 juni 2016
- Aantal pagina's
- 160
- Illustraties
- Nee
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Bob Walsh
- Hoofduitgeverij
- Createspace Independent Publishing Platform
Overige kenmerken
- Extra groot lettertype
- Nee
- Product breedte
- 152 mm
- Product hoogte
- 9 mm
- Product lengte
- 229 mm
- Studieboek
- Ja
- Verpakking breedte
- 152 mm
- Verpakking hoogte
- 9 mm
- Verpakking lengte
- 229 mm
- Verpakkingsgewicht
- 222 g
EAN
- EAN
- 9781533584502
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
- Taal
- Engels
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Boek, ebook of luisterboek?
- Boek
- Studieboek of algemeen
- Studieboeken
Kies gewenste uitvoering
Bindwijze
: Paperback
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 177 euro en 99 cent.
2 - 3 weken
Verkoop door bol
- Prijs inclusief verzendkosten, verstuurd door bol
- Ophalen bij een bol afhaalpunt mogelijk
- 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
- Dag en nacht klantenservice
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.