The Flow of Illicit Funds Ebook Tooltip Ebooks kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte e-readers. A Case Study Approach to Anti–Money Laundering Compliance
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
Samenvatting
High-profile case studies provide compliance professionals with a deep, holistic understanding of modern-day money laundering to better detect and deter it
Money laundering is a serious crime that presents a heightened, yet underrated, global threat. Although often thought of as a victimless crime, money laundering significantly impacts the global financial system, which leads to further crime, corruption, human exploitation, and environmental degradation and causes tremendous human suffering, especially in the most impoverished populations. Recent advances in technology, communications, and globalization mean there are more illicit funds in circulation today than ever before. In order to catch these criminals and expose their underground networks, compliance professionals must learn to navigate an increasingly complex web of criminal activity.
In The Flow of Illicit Funds, Ola M. Tucker goes beyond the implementation of anti–money laundering compliance programs offered by most guides and provides professionals with a holistic understanding of the modern money laundering system. Using recent case studies, Tucker explains some of the most common money laundering techniques used by criminals today, describes the key role of the financial system in the disguise and transfer of illicit funds, and offers valuable insight into how financial institutions can protect themselves from being used as conduits for the movement of dirty money. The book concludes by offering suggestions to help compliance professionals better detect and deter money laundering.
Through this unique perspective, compliance professionals and students will gain a broader overall understanding of the process of money laundering and the techniques criminals commonly use, including valuable insight into how criminals find legal loopholes and manipulate the financial system.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- E-book
- Oorspronkelijke releasedatum
- 01 juli 2022
- Ebook Formaat
- Adobe ePub
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Ola M. Tucker
- Hoofduitgeverij
- Georgetown University Press
Lees mogelijkheden
- Lees dit ebook op
- Desktop (Mac en Windows) | Kobo e-reader | Android (smartphone en tablet) | iOS (smartphone en tablet) | Windows (smartphone en tablet)
Overige kenmerken
- Studieboek
- Nee
EAN
- EAN
- 9781647122485
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
-
- Rechten
- Managementboeken
- Privaatrecht
- Recht Algemeen
- Staats- & Bestuursrecht
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Ondernemerschap
- Bedrijfswetgeving, handel & Mededinging
- Juridisch beroep
- Constitutionele & Bestuurlijke wetgeving
- Juridische ethiek & Professioneel gedrag
- Administratieve rechtsmacht & Openbaar bestuur
- Boeken
- Boek, ebook of luisterboek?
- Ebook
- Taal
- Engels
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Beschikbaar in Kobo Plus
- Beschikbaar in Kobo Plus
Kies gewenste uitvoering
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 22 euro en 99 cent. De meest getoonde prijs is 24 euro en 99 cent. Je bespaart 8%.- E-book is direct beschikbaar na aankoop
- E-books lezen is voordelig
- Dag en nacht klantenservice
- Veilig betalen
Anderen bekeken ook
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.