Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession Ebook Tooltip Ebooks kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte e-readers.
Afbeeldingen
Sla de afbeeldingen overArtikel vergelijken
- Engels
- E-book
- 9780429670909
- 29 november 2021
- Adobe ePub
Samenvatting
Money laundering is a global issue and there is evidence that the services provided by the legal profession may be misused to launder the proceeds of crime. This book explores the experiences of professionals within Top 50 law firms when seeking to comply with the UK’s anti-money laundering (AML) regime.
The book draws upon empirical evidence from 40 in-depth interviews with solicitors and compliance personnel from 20 Top 50 law firms. Access to this section of the legal profession is challenging in the context of academic research, and the research provides an account, seldom heard in academic literature, directly from practitioners. The book uses these research findings to explore and discuss the AML compliance issues faced by this section of the profession. It highlights the challenges presented by the legislative architecture of the Proceeds of Crime Act 2002, and considers compliance issues relating to customer due diligence, AML training, the client account and the suspicious activity reporting regime. It also considers participants’ perceptions of the regime, their role within it, and their own assessment of money laundering risk. It concludes by using this evidence to recommend amendments to current AML policy and legislation.
This book will be of interest to students and researchers studying Financial Crime Law, Business and Company Law, and White Collar Crime, as well as policy makers in the areas of money laundering, compliance, and corruption.
Productspecificaties
Inhoud
- Taal
- en
- Bindwijze
- E-book
- Oorspronkelijke releasedatum
- 29 november 2021
- Ebook Formaat
- Adobe ePub
Betrokkenen
- Hoofdauteur
- Sarah Kebbell
- Hoofduitgeverij
- Routledge
Lees mogelijkheden
- Lees dit ebook op
- Desktop (Mac en Windows) | Kobo e-reader | Android (smartphone en tablet) | iOS (smartphone en tablet) | Windows (smartphone en tablet)
Overige kenmerken
- Editie
- 1
- Studieboek
- Nee
EAN
- EAN
- 9780429670909
Je vindt dit artikel in
- Categorieën
-
- Mens & Maatschappij
- Rechten
- Misdaad & Criminaliteit
- Politiek
- Internationaal (publiek)recht
- Privaatrecht
- Recht Algemeen
- Staats- & Bestuursrecht
- Strafrecht & Strafprocesrecht
- Bedrijfscriminaliteit
- Internationaal publiekrecht
- Bedrijfswetgeving, handel & Mededinging
- Financieel recht
- Juridische aspecten van criminologie
- Wetgevingssystemen
- Sociaal recht & Medische wetgeving
- Strafrechtelijke wetgeving
- Mensenrechten
- Ondernemersrecht
- Bankrecht
- Boeken
- Taal
- Engels
- Boek, ebook of luisterboek?
- Ebook
- Beschikbaarheid
- Leverbaar
- Studieboek of algemeen
- Algemene boeken
Kies gewenste uitvoering
Prijsinformatie en bestellen
De prijs van dit product is 52 euro.- E-book is direct beschikbaar na aankoop
- E-books lezen is voordelig
- Dag en nacht klantenservice
- Veilig betalen
Anderen bekeken ook
Rapporteer dit artikel
Je wilt melding doen van illegale inhoud over dit artikel:
- Ik wil melding doen als klant
- Ik wil melding doen als autoriteit of trusted flagger
- Ik wil melding doen als partner
- Ik wil melding doen als merkhouder
Geen klant, autoriteit, trusted flagger, merkhouder of partner? Gebruik dan onderstaande link om melding te doen.